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洗钱:丹麦银行股市继续下挫

2020-01-20

丹麦最大的银行丹麦银行(Danske Bank)卷入了一场巨大的洗钱丑闻,为她赢得了美国司法调查,并于周五在股市上大跌。

在下跌市场(-1.5%)交易开盘后,其头衔损失10.47%至142克朗(19欧元),使标题价值损失近40%从今年年初开始。

“在金融时报(周五)披露业务+镜像+交易后,该行动面临压力,”法新社分析师Sydbank,Mikkel Emil Jensen告诉记者。

该商业日报基于一份内部备忘录,根据该备忘录,该银行的爱沙尼亚子公司在一年内进行了高达85亿欧元的镜像交易。

“镜像交易”涉及复制另一个交易者进行的交易,并自动将它们复制到客户的钱包中,即使客户端没有连接。

在美国和英国当局对美国和英国当局进行洗钱调查后,2017年德意志银行被罚款近6.3亿美元后,这一有争议的活动的存在具有决定性作用。俄罗斯。

就丹麦银行而言,它的爱沙尼亚子公司处于丑闻的中心,并且是美国司法部的利益所在。

根据该银行委托的一份独立报告,在2007年至2015年期间,爱沙尼亚的15,000名非居民外国客户的账户流入了大约2000亿欧元。 交易以美元和欧元进行。

这些资金的很大一部分被认为是可疑的,这可能会使脏钱数额达到数百亿欧元,主要来自俄罗斯。

9月中旬,该报告的提交导致该机构总干事Thomas Borgen辞职。 丹麦银行董事Jesper Nielsen现在担任此职位。

这个丑闻被丹麦企业部长描述为“欧洲最大的洗钱案”,这个丑闻在腐败程度较低的国家被引用,是丹麦和英国的几项调查的主题,并且在欧盟的准直器。

此外,丹麦金融市场管理局已要求丹麦银行拨出100亿克朗(13.4亿欧元)以确保其偿付能力。

责任编辑:鞠闾饨