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“活动”和“牛奶书”:首次深入了解瑞银的世界

2020-01-19

“事件”,“前景”和“carnets du lait”:巴黎刑事法庭周一开始解读瑞士财富管理巨头瑞银的世界,并为其法国子公司的前执行官提供指导。

HervéHalluin是第一个接受采访的被告,是保险箱的一小部分。 他曾担任瑞士驻里尔办事处的前任主管,因涉嫌参与非法银行拉票而被起诉,特别是因为他在英国式的战斗中出名的Planquette庄园(Pas-de-Calais)组织了两次狩猎派对,在2004年和2005年。

在他身边,出现了法国和瑞士的五位高级银行官员以及两家公司。 母公司UBS AG因“非法银行拉票”和“加重洗钱”而被送回法院,其法国子公司在2004年至2012年期间因同谋犯“同谋”。

在全球金融危机之后瑞银在里尔关闭后,2009年获得许可,HervéHalluin仍然不明白什么是“拉票,合法”。

他解释了他的旧工作:银行家一直在寻找“潜在客户” - 他们被邀请参加“活动” - + +节日活动:招待会,体育比赛,参观城堡。

- “非常糟糕的谈话业务” -

这些“事件”,如La Planquette的狩猎派对,“与客户的共同体验,力量的时刻。谈论生意几乎是不好的。没有拉票,”说 - 它。

瑞士人在做什么,想要了解总统。

- “我认为他们来迎接顾客”。

- “除了是瑞银法国组织这些+ +活动”。

- “是的,但在一天结束时,无论如何,瑞士人付钱,”达尔鲁先生叹了口气。

总统想知道。 为什么瑞士业务经理不希望邀请瑞银集团这个名字?

被告的律师飞向他的援助,挥舞着邀请着名的Planquette狩猎,除了域名之外没有其他名字。

HervéHalluin暗示,银行可能不希望他的名字出现在狩猎派对的组织者身上,这是一种“冒险”活动。 “法国每年发生20起狩猎事故!”,他的建议说。

这位前银行家承认“共同事件”,但也指出“逃税风险存在红线”:“2006 - 2007年,+ CA +(充电器)瑞士通过很常见,这是一个烦恼的来源。“

每个人都知道瑞银瑞士没有在法国开展业务的许可证。

他说他在2005年学到了“牛奶书”的存在,这些书籍统计了瑞士和法国CA之间的商业认可:隐藏会计师的指示,是银行家的简单工具。

“我发了一封邮件:给了Patrick de Fayet(瑞银法国前2号,也继续发送电子邮件)的电子邮件,告诉他:这个或那个CA有权获得与这样的瑞士CA有关的赔偿”,他说。

总统向她朗读了她的陈述,提醒他在“岸上账户,向税务机关申报的金额”和“离岸账户,未申报金额”之间做出的区分。

“如果我这么说......但我认为岸上只是意味着在法国和离开法国的海外”,他试图将他的第一个陈述放在“守卫”的帐户上在40小时,非常努力“。

“这还不是很清楚,”总统说,他对这么多近似事件感到惊讶,他们在一家拥有强大计算工具的大型银行里潦草地写着笔记本。 “它没有粉碎你?”

“我还有其他的猫鞭子,”前银行家说。

听证会将于周三恢复,以听取Patrick de Fayet的意见。

责任编辑:湛贲汴